معرفی
سامانه شناسایی کافی مشتریان دادمان
بانک ها و موسسات اعتباری می بایست پیش از هرگونه گشايش اعتبار، برات اسنادي و يا حواله ارزي، التزام یا عدم التزامِ اخذ مجوز صادرات و یا واردات شخص و یا شرکت صادرکنندۀ یا فروشندۀ کالا، شخص و یا شرکت واردکنندۀ کالا و شركت بيمه و كليه طرف هاي درگير در تعاملات تجاري، کد تعرفۀ کالاهای موضوع معامله را مورد بررسی قرار دهند. این بررسی شامل موارد ذیل می باشد:
- کالا یا خدمات مورد نظر در لیست کالا و خدمات با قابلیتِ استفادۀ دوگانه درج نشده باشد. (استفادۀ دوگانه به معنی قابلیت استفاده از یک کالا در صنایع اتمی، نظامی و اسلحه سازی است.)
- کالا یا خدمات مورد نظر شامل اقلامی با قابلیت استفاده به عنوان سرکوب، سلب یا محدود نمودن آزادی و حقوق بشر نباشد
- نام خریدار یا مصرف کننده ی نهایی بطور مستقیم یا غیر مستقیم با اسامی مندرج در لیست شرکت ها، سازمان-ها یا نفرات تحریم شده در ارتباط نباشد.
این سامانه در راستای تسهیل دسترسی بانک ها و موسسات مالی به اطلاعات افراد، شرکت ها و وسایل حمل (کشتی و هواپیما) موجود در بیش از 1700 لیست و 33000 منبع خبری از 190 کشور جهان راه اندازی شده است.
