معرفی

سامانه روابط اشخاص ذینفع واحد دادمان

سامانه روابط اشخاص ذینفع واحد (UBOS) یک سیستم اطلاعاتی است که به موسسات مالی کمک می کند تا اطلاعات مربوط به مالکان منافع واقعی (Beneficial Owners) مشتریان خود را جمع آوری و نگهداری کنند. UBOS برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی، مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم، مهم است.
مالک منافع واقعی (Beneficial Owner) فردی است که کنترل واقعی یک شرکت، حساب یا دارایی را دارد، حتی اگر نامش در اسناد به عنوان صاحب رسمی ثبت نشده باشد. مالک منافع ممکن است یک شخص، شرکت یا نهاد دیگر باشد.
اطلاعات مالکیت منافع برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی، مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم، مهم است. دولت ها و نهادهای مالی اغلب از سازمان های خود می خواهند که اطلاعات مالکیت منافع را جمع آوری و نگهداری کنند.
UBOS به موسسات مالی کمک می کند تا اطلاعات مالکیت منافع را به طور موثر و کارآمد جمع آوری و نگهداری کنند. UBOS همچنین به موسسات مالی کمک می کند تا اطلاعات مالکیت منافع را با سایر سازمان ها، مانند دولت و نهادهای مالی دیگر، به اشتراک بگذارند.
UBOS یک ابزار مهم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. UBOS به موسسات مالی کمک می کند تا اطلاعات مالکیت منافع را جمع آوری و نگهداری کنند و این اطلاعات را با سایر سازمان ها به اشتراک بگذارند. این امر به شناسایی و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی کمک می کند.